相應黨中心打黑除惡，嚴肅衝擊不符合法令金融流動號令，相應 建議的對不符合法令集資欺騙冒頭就打的號令。現向公安機關舉報集資欺騙涉黑組織。
案件性子：集資欺騙/組織、引導傳銷流動/組織、引導、餐與加入黑社會性子組織/擄掠/有心危險/有心毀壞財物/誣陷讒諂/尋釁滋事
涉案單元名稱：
1、福州叢贏全國商務辦事有限公司，同一社會信譽代碼：91350111MA2XQW7F7T，法定代理人：陳海晶，註冊地址：福建省福州市晉安區鼓山鎮福馬路504號福州市科技信息中央年夜樓A區10層1006，中油卡會員俱樂部福州分公司（現實福建廈門、福州、漳州、莆田、三明、泉州、南同等地；
2、福州市儒商共榮商務辦事有限公司，同一社會信譽代碼：91350103MA2XQKC465，法定代理人：吳軍，註冊地址：福建省福州市臺江區新港街道五一中路169號利嘉城二期16#樓9層10室；
3、福州靠譜眾贏收集科技有限公司，工商註冊號350102100477942，同一信譽代碼91350102MA2YEBEG80，法定代理人：陳海晶，核準每日天期2017-07-20，註冊地址：福建省福州市鼓樓區西江濱年夜道66號融僑錦江B區二期1#、2#、3#、4#樓連體部門33店面。現實辦公地址：福建省福州市鼓樓區西洪路518號恩特樓A區202。
4、武夷山市油品惠貿易辦事有限公司，同一社會信譽代碼：91350782MA2XQ6QW6G，法定代理人：張傑，註冊地址： 武夷山市城南小區127號，掛號機關： 福建省武夷山市市場監視治理局。
辦公地址：
1、福建省福州市晉安區鼓山鎮福馬路504號福州市科技信息中央年夜樓A區10層1006；
2、福建省福州市臺江區新港街道五一中路169號利嘉城二期16#樓9層10室；
3、福建省福州市鼓樓區西江濱年夜道66號融僑錦江B區二期1#、2#、3#、4#樓連體部門33店面；
4、福建省福州市鼓樓區西洪路518號恩特樓A區202。
5、福建省武夷山市城南小區127號。
法人代理情形：
1、陳海彬（陳海晶（二代成分證用名）），成分證35012119781012403X；福建省福州市閩侯縣，德律風：18905910585，059183738993，QQ號1433201365，微電子訊號wxid-fivgkk69f0ud22；車牌：閩A076BN；
2、吳軍，德律風：13774553637；
3、潘瀟，成分證511302198104130325，德律風：13763839026，18305921596，15960061691；微電子訊號：panxiao730731；tinapan0413；
4、俞秀珠，德律風：18905012991；
5、張傑，德律風：13305994005；
涉案職員情形：
中油卡會員俱樂部各地網點：華南地域華南區總裁平明女士13602566131賣力廣東、廣西、海南、福建的分公司註冊及經營治理。
福建中油卡福州分公司合股人：鄺誠銘、鄧鋒翠、米傢棟、潘一伍、陳玉玲、舒盛榮、蔡威威、董恩坤、陳海晶（頭子，又名陳海彬）、陳旭、謝嬌珍、黃德眾、俞秀珠、潘瀟、鮑先彪、俞培新、黃玉花、劉禮彪、卓繼旭、陳守珍、周淑娜、林曉、史文雄、陳劍秋、林必彩、陳建文、黃燕平、張傑、林翔、李麗娟、彭燕軍、張招寶、林富家、翁明德、楊艷輝。
地址：福建省福州市金融街萬達廣場二期C1座寫字樓813。（福建省福州市晉安區鼓山鎮福馬路504號福州市科技信息中央年夜樓A區10層1006）
中油卡廈門分公司合股人：潘一伍、羅嬌、梁光濟、王景治、林清偉、翁俊、陳志平、郭英中、凌桂玉、周淑娜、蘇瑞佳、李培均、朱傢慧、彭傑、林麗旋、李梅煙、吳景山、吳建群、黃瑞林、卓秀武、林成棟、陳美貞、李萬霞、鄺誠銘。
地址：廈門市湖裡區縣後護安路73_75號梅花光電小區7001_7002。
中油卡廈門思明分公司合股人：馬玉彬
中油卡莆田分公司合股人：李梅煙、蘇一媛、郭學鵬、杜莉、何磊、林麗華、陳美貞、吳麗芳、鄭志群、薛金星、吳景山、黃瑞林、陳荔霞、黃麗英、陳碧娟、林成棟
地址：莆田市楓亭開發區濱海新城22、23、25號
中油卡莆田荔城分公司合股人：林成棟、陳荔霞、陳美貞、卓秀武、陳碧娟、黃麗英
中油卡漳州分公司合股人：李培均、楊小傑、蘇瑞佳、朱學群、張淑賢、陳堅毅、林少惠、林南溪、張鎮勇、吳盈燕、陳志勤、吳秀美
地址：漳州市龍文區南昌東路試驗中學後門斜對面
中油卡泉州分公司合股人：柯偉龍、吳景山
地址：泉州市泉港區山腰新平易近街中美加匯年夜廈401室
中油卡三明分公司合股人：黃瑞林、樂文秀、餘錦椿、王文峰
中油卡龍巖分公司合股人：樂世平、蘇明生、黃麗英、陳碧娟、陳荔霞
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1、頭子：陳海彬（陳海晶（二代成分證用名）），德律風18905910585，059183738993，QQ號：1433201365，微電子訊號：18905910585，wxid_fivgkk69f0ud22，付出寶賬號：18905910585，淘寶賬號：xiuzhu736298159，二代成分證號碼：35012119781012403X，發證地：福建省福州市閩侯縣，車牌：閩A076BN；（WV夢幻之旅福州分公司、中油卡會員俱樂部福州分公司的現實操盤手）；
2、陳建文，德律風13328681217，微電子訊號：13328681217；車牌：閩AND803；
3、董恩坤，女，德律風13067285005，微電子訊號：en13067285005；欺騙團體講師；
4、趙少波，男，湖南長沙人，德律風15262652544，18006908285，微電子訊號：X51803910；欺騙團體講師；
4、俞秀珠，德律風18905012991，QQ號：736298159；
5、潘瀟，德律風13763839026，德律風：13763839026，18305921596，15960061691；微電子訊號：panxiao730731；tinapan0413；欺騙團體講師，福建省福州市鼓樓區洪山鎮西江濱年夜道66號融匯新六合L024號店面福州市鼓樓區馨媛手足化裝品店，註冊號：350102600189942，運營者，車牌：閩A500J8；
6、陳小珍，德律風：13400569997；
7、杜莉，德律風：18566232107；
8、蔡威威；
9、陳玉玲；
10、鮑先彪；
11、黃德眾，德律風：13960928572；
12、柯希， 德律風：13860625960，15205025060，微電子訊號125206272；
13、葉新，德律風：18605919787；
14、陳傑，德律風：18650918088；福州市匯凱達商業有限公司，地址福建省福州市鼓樓區八一七路安樂中央B區底層闤闠B1-30，工商註冊號350102100339617；
15、趙晴，德律風：18660261086；
16、魏小方，德律風：13605949928；
17、陳其響，德律風：1365004900；
18、吳軍，德律風：13774553637；
19、李麗娟，德律風：18060612356；
20、陳旭，德律風：18650055658；閩侯縣運通商業有限公司，地址福建省福州市閩侯縣甘蔗街道曇石新村安康路11座6號，736297159@qq.com，工商註冊號350121100173530，；
21、陳碧霞，德律風：18659176068，15880063723；
22、陳劍秋，德律風：18650366694；
23、陳姐，德律風：15659596966；
24、陳明強，德律風：15959018551；
25、陳世貴，德律風：18059709020；
26、陳釗，德律風：18559117836，15759446537；
27、程國樹，德律風：18950281338；
28、車姐，德律風：13465203026；
29、方小萍，德律風：13950678530；
30、范惠嬌，德律風：18659103697；
31、高仁福，德律風：13489940158；
32、洪濤，德律風：13609517327；
33、平明，德律風：13602566131；
34、黃良富，德律風：15959301234；
35、黃憲忠，德律風：13905995667；武夷山市曲度醫療器械運營部，地址武夷山市環島西路13號，工商註冊號350782600189934，武夷山市新源春摩托車行，地址武夷山市環島西路13-15號，商註冊號350782100022960；
36、黃正如，德律風：13950299564；
37、柯偉龍，德律風：18060013805；
38、李惠娟，德律風：13859260912；
39、林成棟，德律風：13599002039；微電子訊號：929480088；
40、米傢棟，德律風：18620387293，13352903529；
41、米傢偉，德律風：15980686979；
42、潘劍明，德律風：13606007558；廈門市同安區鑫僑陽百貨市肆，地址廈門市同安區年夜同街道南階梯108號，工商註冊號350212810036320；
43、阮梅英，德律風：13655027795；
44、蘇一媛，德律風：13313969298；
45、王景治，德律風：13174607642；
46、王勇，德律風：18950394991；
47、王，男，德律風：13906087319；
48、翁明德，德律風：13705096688；
49、謝嬌珍，德律風：18059023551；
50、薛金晶：德律風：13305945698；
51、袁龍珠，德律風：13507557549；
52、張傑，德律風：13305994005；武夷山市油品惠貿易辦事有限公司，地址武夷山市城南小區127號，工商註冊號350782100090058，股東信息：張傑，遊清萍，鄭文獻，胥龍健，李金龍，原泉；
53、張日斌，德律風：13960908635；
54、張日良，德律風：13859093277；
55、張淑賢，德律風：18960135681；
56、鄭文獻，德律風：18959192093；
57、周力平，德律風：13860075375；
58、李梅煙：德律風：18505940739；
60、陳荔霞：德律風：13860981316；
61、中油卡歸訪，德律風：13705002993；
涉案網址：
中油卡
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.zyk&apkCode=20160926
開發商：深圳寰球會員俱樂部團體治理有限公司
寰球平臺
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.club
開發商：深圳寰球會員俱樂部團體治理有限公司
油站同盟
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.zyypay&apkCode=7
開發商：深圳寰球會員俱樂部團體治理有限公司
商傢平臺
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=cn.qqjlbsc.shopseller&apkCode=8
開發商：深圳寰球會員俱樂部團體治理有限公司
中商城
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.abcaaaaa.shop&apkCode=201705121
開發商：深圳寰球會員俱樂部團體治理有限公司
周遊購
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.gloiot.hygo
開發商：權球物聯網電商平臺治理（深圳）有限公司
周遊購商傢平臺
http：//android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.gloiot.hygoSupply
開發商：權球物聯網電商平臺治理（深圳）有限公司
涉案微信公家號：
1、寰球頂尖平臺，qqwlwpt；
2、寰球平臺星城辦事中央，zyhkcsz；2018年1月12日更名周遊購湖南辦事中央
3、中油加油卡，zykhyjlb；
4、周遊購辦事號，hy-go-；
5、油惠餬口，NanchangZYK；
違法犯法基礎事實，包含案件時光、所在、人物、因素、效果、被害人、證情面況、案件處置情形等：
1、 運用中油卡app（後改名：寰球平臺，現名：周遊購）集資欺騙/組織、引導傳銷流動/組織、引導、餐與加入黑社會性子組織：假借中石油中石假名義，用中油卡app，寰球平臺app，周遊購app，商傢平臺app，中商城app，周遊購商傢平臺app，油站同盟app，入行虛偽的油卡充值流動，不符合法令排匯公家貸款，入行不符合法令集資傳銷金融欺騙，以購置10個2139就可以成為股東，做到省委員還能每年分到20萬，每充3000送400等方法獲取資金。更在股東裡成長導師，予以成為導師每月提供10個2139的許諾，此外，每招新的下線，更提供培訓獎，層推獎等，每次復投每層都取得50~300不等的抽成。在2017年5月更是間接將底層會員的充值現金轉成積分，以再充值現金能力運用積分的方法欺騙，至此該說謊局已崩盤，同時天下各地底層會員開端陸續向公安機關報案。
2、 運用（靠譜e傢app）集資欺騙/組織、引導傳銷流動/：交納32600成為一級代表商，當前每成長一個二級代表商能獲得3成至5成的傭金，二級代表商成長下三級代表商，一二級代表商也能獲得3成的傭金，以此類推。商城分銷也能提取傭金。
在江西省上高縣人平易近法院平易近事訊斷書（2016）贛0923平易近初1425號中，曾經說起該名目的模式。
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